Norwegian UNIX systems User Group Referat styremøte i NUUG Tid: Mandag 21.02.2005 kl. 17:00 - 19:30 Sted: Lokalene til DND i Møllergata 24 Styremedlemmer: Petter Reinholdtsen, Jon Petter Bjerke (pr.tlf), Anders Nordby, Morten Kjelkenes, Gaute Nessan, Peter N. M. Hansteen (pr.tlf), Vidar Bakke (pr.tlf) Sekretariatet: Anne Martinsen Saksliste: 1. Godkjenning av referat(er) fra tidligere styremøter. Referatet fra 17.01.2005 er i henhold til de nye rutinene vedtatt. 2. Opptak og endringer av medlemmer. Styret fikk utdelt statusoversikt over medlemmene på styremøtet. Endringer fra 17 januar. Medlemsoversikt: Pr 21 februar 2005 Antall Pr 17 januar Antall Firmamedlemmer 183 Firmamedlemmer 180 Firmamedlemmer tillegg 48 Firmamedlemmer tillegg 48 Personligmedlemmer 50 Personligmedlemmer 50 Studentmedlemmer 26 Studentmedlemmer 26 Sum økning/nedgang 307 (+3) Sum økning/nedgang 304 3. Orienteringer 3.0 Økonomistatus. Regnskapet for 2004 ble godkjent, med et overskudd på kr 54.526,02. Revisor hadde ingen bemerkninger til regnskapet, og revisjonsberetningen for 2004 er gitt. Ingen spesielle forhold å nevne rundt inntekter og utgifter. Fullmakten for disponering av nettbank er nå i orden. Det hadde vært en misforståelse i DNB Nor, da det i en periode var mulig for Vidar Bakke og Jon Petter Bjerke å godkjenne utbetalinger samtidig med de nye fullmaktene. Det var ingen utbetalinger i denne perioden. Fullmaktene er nå i orden og Petter Reinholdtsen og Jon Petter Bjerke må begge signere på utbetalinger. 3.1 Status for møtene i Oslo. Møtene avholdes som vanlig torsdager så nær den 15 i hver mnd. Mars møte sammen med Årsmøte er klart. April og mai møtene er foreløpige åpne. 3.2 NUUG inn i Standardiseringsarbeide. Ny person har meldt sin inntresse siden sist. Den aktuelle komiteen for NUUG er imidlertid lagt ned, så pr i dag er vi usikre på hvordan vi skal komme videre. Det er planlagt et telefonmøte med de intreserte og Petter Reinholdtsen jobber videre med saken. NUUGF har satt av kr 100.000,- til dekning av reiseutgifter etc. 4. Gjennomgang av aktuelle saker, og oppfølging av saker. 4.0 Forberedelse til årsmøte. Valgkomiteen.s innstilling har kommet. Årsberetningen er nesten klar, mangler noen innspill. Årsberetning ble lest opp på styremøte da den skal sendes ut 23 februar. Årsberetningen ble vedtatt. Regnskap for 2004 samt revisjonsberetningen er klar. Budsjett for 2005 og 2006 forelå. Det var satt inn en økning på kontingentsatsene med 10%. Etter en del diskusjon endte styre på en økning på 3% fra 2006. Møteleder: Petter Reinholdtsen Møtereferent: Morten Kjelkenes 4.1 Trykking av informasjonsfolder. Det begynner å minke av informasjonsfolderen. Innholdet i folderen bør gåes igjennom før den trykkes på nytt. 4.2 Utvalgsstruktur i NUUG? For å gjøre temagrupperingene i NUUG mer synlig og enklere å komme i kontakt med, foreslår Petter Reinholdtsen at vi navngir grupperingene som utvalg. Oversikten legges på web og utvalgsleder har ansvar for å holde aktiviteten oppe. Vi kan her nevne: Drift . logintjenesten - spørreundersøkelsen . markedsføring av arrangementer . kontakt med likesinnede foreninger . standardisering . Under dette pkt. etterlyser Anders Nordby tilbakemeldinger vedr Login. Neste styremøter: 4 april i DNDs lokaler Referent: Anne Martinsen 28.februar 05 Frist for kommentar er 14. mars 05. _____________________________ __________________________ Petter Reinholdtsen Jon Petter Bjerke _____________________________ __________________________ Morten Kjelkenes Gaute Nessan _____________________________ __________________________ Anders Nordby Vidar Bakke Peter N.M. Hansteen _____________________________