Norwegian UNIX systems User Group Referat styremøte i NUUG Tid: Mandag 05.12.2005 kl. 17:30 - 19:00 Sted: DND Møllergata 24 Styremedlemmer: Petter Reinholdtsen, Jon Petter Bjerke (Skype), Gaute Nessan, Heine Aarbø (Skype), Terje Trane, Peter N. M. Hansteen (Skype) Forfall: Morten Kjelkenes Idar Tollefsen leder i Standardiseringsgruppa, var invitert til møte men måtte melde forfall. Sekretariatet: Anne Martinsen Saksliste: 1. Godkjenning av referat fra tidligere styremøter. Referatet fra 20.06.2005 er i henhold til de nye rutinene vedtatt. 2. Opptak og endringer av medlemmer. Sekretariatet delte ut oversikt over antall medlemmer på møte. Status medlemmer: 5.12.2005 Firmamedlem 61, medlem under bedrift 0-3/212, medlem under bedrift 4/52, medlem under bedrift m/SAGE 9, personligmedlem 37, personligmedlem m/SAGE 13, studenter 20, studenter m/SAGE 6. 3. Orienteringer 3.0 Økonomistatus. Ingen overraskelser. Utgiftene hittil i år er vesentlig lavere enn budsjett. Det skal kommer regninger for november og desember. Det foreslås og overføre ytterligere 30.000 dollar til egen dollarkonto. Vedtak: Styret godkjente at det blir overført 30.000 dollar til fremtidig betaling av USENIX. 3.1 Prisøkning hos DND. Brev om økning i timeprisene var sendt til Petter Reinholdtsen. De nye timeprisene er gjeldende fra 1.12.05. De gjeldende timeprisen er vedlagt. 3.2 Status for møtene i NUUG Oslo. Medlemsmøtene går som planlagt. November møte ble en suksess. Jorge Cortell var innhentet fra Spania og fortalte om p2p-nettverk. Møtet ble noe dyrere enn budsjettert, da det ble mye frem og tilbake vedr. flybestillingen. Dette må løses bedre, ved eventuelt senere tilreisende foredragsholdere. Det er mulig at møtene skal avholdes på en annen dag enn torsdager. Petter Reinholdtsen har vært i kontakt med Dag Asheim (tidl ansvarlig for møtene) som gav uttrykk for at han ønsket å aktivisere seg i NUUG. Det planlegges å få gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene om hvilke dager som passer. Man venter på tilbake melding fra medlemmene vedr flytting av møtedag. Petter Reinholdtsen trenger hjelp til vårens møter. 3.3 Samarbeid med Snøfrix. På grunn av regjeringsskifte/budsjettperioden avsluttet har man ikke kommet noe videre med saken. Terje Trane som er NUUGs representant følger opp. Saken følges opp på neste styremøte. 3.4 Samarbeid med LINUXmagasinet. Petter har hatt kontakt med redaktøren av LINUXmagasinet. Det blir sendt ut et prøveeksemplar av LINUXmagasinet til alle medlemmene i januar/februar 06, med tilbud om rabattert abonnement via NUUG medlemskap. Det gjenstår å bli enige om pris, og for hvordan dette kan gjøres så praktisk som mulig. Redaktøren blir invitert på arbeidsmøtene. Dette har resultert i endel tips fra NUUG, som har gitt artikler i bladet. Ønsket er at det skal bli en egen NUUG side i bladet, men her er man avhengig av skribenter. 3.5 Regnskap og oppsummering av prisutdelingen. Prisutdelingen var vellykket. Morten Kjelkenes gjør opp regnskap i samarbeid med stiftelsen. Det meste er på plass, det gjenstår å få sendt erfaringsrapporten til NUUGF. Morten Kjelkenes og Petter Reinholdtsen har ansvaret for dette. 3.6 Status for standardarbeidet i regi av NUUG. Punktet utgår, tas opp på neste styremøte. 4. Gjennomgang av aktuelle saker, og oppfølging av saker. 4.0 Forberedelser til årsmøte i NUUG. Terje Trane ser på eventuelle vedtektsendringer. Ingen har varslet om at det kommer endringer. Hva med navnet NUUG tema som det ikke har vært tatt tak i, skal man gjøre noe nå? Terje Trane skriver/forbereder årsberetningen for 2005. Sekretariatet setter opp regnskapet og sender dette til revisor i etterkant av møte 18. Jon Petter lager utkast til budsjett 2007. Planlagt dato for årsmøte er uke 11 (13-17 mars). 4.1 Fastsetting av styremøter våren 2006. Møtedatoer for våren 2006: 18 januar kl 1730 15 februar kl 1730 22 mars kl 1730 Alle møter holdes hos DND i Møllergaten 24. 4.2 Velge definisjon på åpne standarder? Valg av definisjon for hva en åpen standard er utsettes, da det trengs mer diskusjon og evaluering før en avgjørelse kan tas. 4.3 Oppdatering og trykking av informasjonsfolder Det er ikke mange av NUUG informasjonsfolder igjen, og den bør oppdateres før ny trykking. Vedtak: Terje Trane ser på dette, og kommer med utkast/forslag til neste styremøte. Det trykkes opp nye A4 konvolutter da det er tomt for disse. Neste styremøter: 18 januar i DNDs lokaler Møllergata 24 kl 1730. Referent: Anne Martinsen 10. desember 05 Frist for kommentar er 10. januar 06 _____________________________ __________________________ Petter Reinholdtsen Jon Petter Bjerke _____________________________ __________________________ Gaute Nessan Terje Trane Peter N. M. Hansteen _____________________________ ___________________________ Morten Kjelkenes Heine Aabø