Norwegian Unix User Group Referat styremøte i NUUG 2009-02-17, 17:00 - 18:00, Gaustadalléen 23, Oslo Deltakere: * Styremedlemmer: Petter Reinholdtsen, Jon Petter Bjerke (skype), Ole Kristian Lien (skype), Peter N. M. Hansteen, Håvard Fosseng (Skype) * Varamedlemmer: Gaute Nessan Forfall: * Runar Ingebrigtsen (skype: ireallyreallydontlikeskype) 2009-07 Godkjenning av forslag til styrets beretning Håvard har skrevet utkast til beretning, tilgjengelig fra . Det ble påpekt at det var behov for mer utfyllende redegjørelse om visse punkter, endringene ble skissert av Jon Petter Bjerke, Petter Reinholdtsen og Ole Kristian Lien: - mer fyldig redegjørelse om videogruppens aktivitet - deltatt på åpning av frikanalen - fastsettelse av lisens for egne videoer - redegjørelse for forholdet til frikanalen - redegjørelse for tilstand og planer for sekretariatsfunksjonen Vedtak: Beretningen godkjennes med tillegg av de endringene som er skissert ovenfor. 2009-08 Godkjenning av forslag til budsjett for 2009 og 2010 Jon Petter legger frem endelig forslag til budsjett, med justeringer i samsvar med diskusjon på siste styremøte. En endring er lagt inn i forhold til budsjettet som ble vedtatt på forrige styremøte: SAGE-satsene var satt 5$ for lavt i 2009 og 2010. Dette er nå korrigert. (Har også oppdatert info-siden. Foreslår å beholde satsene i norske kroner, siden dollarkursen gjør at det holder mer enn nok.) Vedtak: Styret legger frem det foreslåtte budsjettet for 2009 og 2010 for årsmøtet. 2009-09 Agenda for årsmøtet Forslag til saksliste for årsmøtet finnes på , og følger malen fra vedtektene. Ingen andre forslag til saker er kommet styret i hende innen fristen for slikt. Det ligger dermed an til et årsmøte uten ekstra saker. Vedtak: Det framlagte forslag til agenda vedtas. Eventuelt 2009-10 Godkjenning av regnskap for 2008 Det ble fremlagt foreløpig regnskap for 2008 som etter kasserers vurdering er nær nok det endelige til å kunne godkjennes. Det fremlagte regnskapet med resultat NOK 228042,00 godkjennes. 2009-11 Fremdrift i sekretariatstelefon-saken Etter kontakt med Network Norway viste det seg at de krever binding til mobiltelefon og andre tungvindtheter. Vi må skaffe ny leverandør siden Umoe Communications legges ned. Ole Kristian Lien meldte seg til å hjelpe til med å løse sekretariatstelefonsaken. Peter og Ole Kristian legger frem forslag til løsning ------------------------- -------------------------- Petter Reinholdtsen Peter N. M. Hansteen ------------------------ ------------------------- Jon Petter Bjerke Ole Kristian Lien